Inclusión en Lista OFAC : Concepto, consecuencias y cómo proteger a las compañías

Comprenda los riesgos, implicaciones y estrategias para proteger su empresa ante posibles sanciones internacionales.

La CCI France Colombia y Baker Tilly Colombia PLA le invitan a participar en la conferencia “Inclusión en Lista OFAC : Concepto, consecuencias y cómo proteger a las compañías”, que se llevará a cabo:

📆 El martes 11 de noviembre de 2025
🕦 A las 5:30 p.m.
📍 En la Oficina de la CCIFC – Calle 91 #11-29, piso 2, Bogotá

El objetivo de este encuentro es ofrecer una comprensión clara sobre el concepto de inclusión en listas como la de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y las Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOs), así como sus implicaciones legales, reputacionales y operativas para las empresas que operan en Colombia.

Durante la sesión, los expertos de Baker Tilly Colombia, Alfonso Valdivieso Sarmiento y Diego Ortega, compartirán su experiencia en cumplimiento normativo y gestión de riesgos, abordando temas como:

• Qué son las listas OFAC y FTOs.
• Riesgos derivados para empresas con vínculos internacionales.
• Consecuencias de una inclusión en estas listas.
• Estrategias prácticas para proteger a las compañías.
• El enfoque de Baker Tilly en la gestión de estos riesgos.

Los participantes obtendrán herramientas concretas para fortalecer sus mecanismos internos de cumplimiento y proteger sus operaciones frente a riesgos internacionales.

Lugar del evento