Webinaire:Tout sur les nouveautés qu'apporte la Circulaire Externe 100-000020 de 2026

Découvrez les nouveautés de la Circulaire 100-000020 de 2026 sur SAGRILAFT et PTEE, avec trois experts en conformité et prévention.

À propos de l'événement:

Ce webinaire présentera les principaux changements apportés au Chapitre IX de la Circulaire Basique Juridique de la Superintendencia de Sociedades. L'accent sera mis sur la manière dont les systèmes de gestion des risques LA/FT/FP et C/ST doivent désormais être intégrés. Les intervenants expliqueront les nouvelles exigences à respecter en 2026, ce qui change dans les responsabilités des organes de gouvernance, et donneront des pistes concrètes pour mieux se conformer, mieux gérer les risques, et mesurer si ces mesures fonctionnent réellement.

À propos des intervenants:

Diego José Ortega Rojas
Avocat diplômé de l'Universidad Autónoma de Bucaramanga, spécialiste en droit pénal de la même université et en législation financière de l'Universidad de Los Andes. Expert en questions juridiques et administratives, ainsi qu'en détection et prévention du risque de fraude, de corruption, de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Consultant pour des entités publiques et privées.

Fabián Dueñas Albarracín
Avocat avec plus de 12 ans d'expérience, disposant d'une solide pratique en droit des sociétés, droit contractuel et conformité légale, ainsi qu'en systèmes d'autocontrôle et de prévention du blanchiment de capitaux (SAGRILAFT). Maîtrise l'anglais et l'italien, ce qui lui a permis d'exercer en tant qu'International Business Leader pour la Colombie au sein du réseau mondial Baker Tilly International.

Alfonso Valdivieso Sarmiento
Avocat diplômé de l'Universidad Javeriana, avec une spécialisation en Sciences Socioéconomiques, un Master en Développement Économique et un Doctorat Honoris Causa en Droit de l'Université de Boston, États-Unis. Professeur aux Universités EAN et CESA. Associé Prévention du Blanchiment de Capitaux – P.L.A. chez Baker Tilly.

À propos de BakerTilly:

BakerTilly fait partie du réseau mondial BakerTilly International, au sein duquel elle compte des professionnels spécialisés en prévention du blanchiment de capitaux (P.L.A.) et en leadership des affaires internationales, comme en témoignent les parcours de ses intervenants liés à ce cabinet.